经过深入调查，专案组摸清并确认了大发888境内资金流通方式、会员发展方式、代理发展条件等基本情况。警方发现，通过赌博银行卡流转的资金数额惊人：仅天机亚洲一家赌博公司的资金流量就达数千亿，有的还拥有人头卡（赌博公司用来收取赌博汇款的卡）参与者）。流动资金达9亿元。警方了解到，此次网络赌博活动针对的是中国，菲律宾赌博集团大发888是幕后操纵者。
根据已掌握的24万条银行信息分析，大发888境内网点涉及流通的资金达万亿元。全国10多个省份都有赌博参与者。有些人因为参与这种赌博而损失了数百万美元。有的赌徒甚至强迫女儿卖淫以赚取赌资。大发888旗下的天机亚洲赌场等公司专门从中国招募人员前往菲律宾担任赌博机构的客服人员，开设针对中国网民的网上赌场。
随着调查的深入，警方发现菲律宾赌博集团大发888是幕后操纵者。拥有天脊亚洲乐园等30多家分店。它在中国招募人员担任菲律宾赌博机构的客服人员，并开通了针对中国大陆网民的网络。赌场。
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